陈水扁家族海外的新台币7亿密帐遭冻结后,扁家生活并不受影响,最新一期《壹周刊》爆料,陈水扁在台湾还有金库未遭冻结。根据特侦组清查,扁家在台湾财产,单单存款就有4亿元,最大一笔存款在彰银民生分行帐户内,金额高达1亿7千万元,如果加上珠宝首饰、不动产和股票,财产更是惊人。
报导指出,虽然秘藏这么多来路不明的巨款,但扁家还是大小钱都A。特侦组查扣扁家大帐房陈镇慧2只随身碟,发现里面详细记载了扁家所有的帐目,包括“国务机要费”、企业捐献、选举经费等,令检方感到不屑的是,陈致中开车至少有3次超速的罚单,竟也拿来核销“国务机要费”中的机密费。
特侦组9月25日发动大规模搜索,这是扁家海外7亿元密帐曝光后,检调第二度搜索扁家及扁办等相关处所。根据一名核心人士透露,二次搜索行动成果丰硕,已经让扁家贪污丑态现形。
特侦组对扁家洗钱案这么有把握,原因在于第一次搜索扁家大帐房、“总统府”前出纳陈镇慧住处时,搜到2只容量1G的随身碟,经过特侦组解密,这2个随身碟就是扁家所有资金的帐目,从2000到2008年为止,陈镇慧整理得非常详细,还分门别类,包括“国务机要费”、企业捐献、选举经费及汇款海外都有记载,连哪些钱存到哪些人头帐户都非常清楚。
根据特侦组初步清查,扁家除了海外至少7亿元的资金遭冻结外,台湾存款也高达至少4亿元以上。
根据帐户资料,扁、珍自己存折的钱约7千万元,而他们利用彰银民生分行的人头帐户,存了一笔高达1亿7千万元的巨款,这笔钱等于是扁、珍最大金库,如果再加上陈致中、陈幸妤及蔡美利家族等人头帐户,单单存款就直逼4亿元。
就因为还这么有钱,陈水扁才能够在深陷贪污丑闻的同时,全力火力四射到处串联挺扁群众。目前特侦组已掌握海外7亿元资金中的3亿元来源,其中除了陈镇慧领据提出的“国务机要费”1亿多元,另外就是力麒建设的1亿多元。而陈镇慧把钱分别存到蔡美利家族及吴景茂帐户后,再转汇到香港及新加坡,最后都流入吴景茂新加坡标准银行帐户内。
至于吴景茂新加坡标准银行户头的其余4亿元,很多是美国、日本等的纸上公司汇入,这些纸上公司是扁家人开设或其他企业主捐献,检调还要寻求司法互助才能得到解答。
但至少陈镇慧这2个随身碟帐册,初步与扁家海外洗钱及国内金库的资金流向大致吻合,这让特侦组破扁家海外洗钱案信心大增,也是9月25日声押陈镇慧获准的最主要原因。虽然陈镇慧在声押庭辩称,海内外存款、汇款的事都是听从老板指示,自己怎么会有罪,但法院仍以贪污洗钱罪的共犯裁定声押。
报导指出,目前被特侦组列入贪污罪被告的,除了陈水扁、吴淑珍及陈镇慧外,陈致中极可能是下一个嫌疑犯。
检调透露,陈镇慧把每月领取“国务机要费”的现金,存入包括彰银民生分行等扁民生东路官邸附近的银行,但隔几天,这些钱又被陈镇慧提领出来,存入吴景茂或蔡美利家族等人头户中。让检调人员好奇的是,有时陈提领的现金都超出洗钱管制需通报的金额,银行却未回报,检调怀疑银行刻意配合,隐匿洗钱情资。但陈镇慧自始至终都不愿交代帐册细目。